LFC Studio Legale
Maria Francesca Fontanella
Criminal lawyer, she focuses on corporate criminal law, liability pursuant to Legislative Decree 231/2001, cybercrimes and internal investigations, she has dealt with important criminal trials for corporate, financial and environmental crimes.
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2023
Dalle nuove frontiere della “compliance giudiziale” all’indifferibile necessità di una riforma organica e armonica dei sistemi di compliance aziendale, in Società – il Mensile, Il Sole 24 Ore, luglio/agosto 2023, pp. 4ss.

2022
– L’illegale ripartizione degli utili e delle riserve Le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, in G. CANZIO –L. LUPARIA DONATI (a cura di), Diritto e Procedura Penale delle Società, CEDAM, 2022, pag. 393 ss. e pag. 425 ss.

2018
– Scienza duttile, giustizia labile: il caso del mesotelioma da amianto, in L’indice Penale, 2018, pag. 277 ss.;

2016
– L’illegale ripartizione degli utili e delle riserve Le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”, in G. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPARIA (a cura di), Diritto Penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica, II ed., CEDAM, 2016, pag. 331 ss. e pag. 357 ss.

2014
– Articoli da 476 a 498 c.p., in Codice Penale e Leggi Collegate, Commento Giurisprudenziale Sistematico, CEDAM, 2014, pag. 1990.
– L’illegale ripartizione degli utili e delle riserve e Le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, in G. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPARIA (a cura di), Diritto Penale delle società, vol. I, I profili sostanziali, CEDAM, 2014, pag. 233.

2012
– L’accertamento del nesso causale tra condotta del datore di lavoro ed evento morte per mesotelioma maligno: linee di un’evoluzione giurisprudenziale, in Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario, 2012, n. 4, pag. 1537.

2009
– L’illegale ripartizione degli utili e delle riserve e Le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”, in L.D. CERQUA (a cura di), Diritto Penale delle società. Profili sostanziali e processuali, vol. I, CEDAM, 2009, pag. 287.

2003
– Corruzione e responsabilità delle persone giuridiche, in G. FORTI (a cura di), Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da “mani pulite”, VITA E PENSIERO, Milano, 2003, pag. 249.

2000
– Corruzione e superamento del principio societas delinquere non potest nel quadro internazionale, in Dir. comm. internaz., 2000, fasc. 4, pag. 941, anche in LIUC Papersn. 83/2001, nonché in L. PEPPE (a cura di), Persone giuridiche e storia del diritto, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2004, pag. 111.

2024
– 11 aprile 2024 – Relazione dal titolo: M o d e l l o  2 3 1 :  u n  u t i l e  s t r u m e n t o  p e r  i n t e g r a r e  g l i  E S G  n e l l e  a z i e n d e , nell’ambito del Convegno: ESG Compliance. Trasformare le necessità in vantaggio competitivo, organizzato da Ilas, O M T R A 1 9 5 6  & S t u d i o  N a v a V i g a n ò, nella splendida cornice di Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate (MI).
– 8 maggio 2024 – Relazione dal titolo: L’accertamento del nesso di causalità e della colpa nel processo penale secondo la più recente giurisprudenza nell’ambito del Ciclo di Webinar Sicurezza e Infortuni sul Lavoro, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano attraverso la Fondazione Forense, programma di formazione continua per gli Avvocati.
– 7 marzo 2024 – Intervento al webinar “La gestione del rischio penal-tributario: interazioni tra TCF e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001” organizzato da Assoholding dal titolo “Fiscalità Nazionale e Internazionale delle holding Le novità in tema di compliance, imposizione ed operazioni straordinarie”.

2023
– 26 ottobre 2023 – Relazione introduttiva su “La compliance aziendale. Uno sguardo dall’alto sui principali profili e una sintesi delle criticità del sistema” e focus su “Le nuove forme di “compliance giudiziale” e i modelli organizzativiex D. Lgs n. 231/2001”, nell’ambito del Convegno organizzato da Assoholding, dal titolo “Compliance integrata e Modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001: quali riforme“.
– 11 maggio 2023: Relazione su Gli aspetti penali nell’ambito del seminario dal titolo: Il ravvedimento speciale sui redditi di fonte estera e la regolarizzazione delle cripto attività, organizzato da Across in collaborazione con lo studio Nava-Viganò & Associati e con il patrocinio dell’ Associazione Nazionale dei Consulenti Patrimoniali.
– 14 marzo 2023: Le attività difensive in fase di indagini: impatto del nuovo regime sulla strategia difensiva e sulle indagini in corso, relazione al Convegno La Riforma Cartabia: prime applicazioni in materia penale e processuale penale. Novità nella fase delle indagini preliminari, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano.
– 27 febbraio 2023, ore 15,00: Relazione al Convegno Legge Cartabia: Il nuovo processo penale – 3° Incontro: “Le novità in tema di indagini preliminari ed udienza preliminare”, organizzato dal Centro Studi Borgogna;
– 2 marzo 2023, ore 9,30: La tutela penale, Relazione al webinar Dai Token al Metaverso: regole e tutele per prevenire illeciti e violazioni, organizzato da Convenia.

2022
– 21 novembre: “CCII e compliance 231/01 e “Nuovi perimetri delle responsabilità penali di amministratori e sindaciInterventi all’interno del webinar “Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa. Emersione tempestiva della crisi e responsabilità degli organi societari” organizzato da Assoholding.
23 giugno: “Il CCII nel solco della cd. legislazione preventiva: verso una compliance integrata
9 giugno: “Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” e compliance 231: il ruolo dell’Organismo di Vigilanza (ODV)”
– 28 aprile: “Il concorso omissivo dei sindaci nei delitti commessi dagli amministratori”, relazione al webinar “Illeciti dell’Organo di Controllo tra legislazione vigente e Codice della Crisi”, organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.
– 27 aprile:Environmental, Social, Governance e D.Lgs. 231/2001”, relazione al webinar “Sostenibilità e strategia aziendale”, organizzato dal Centro Studi Borgogna;
–  31 marzo: “Exchange come luogo di scambio e acquisto delle valute digitali e dei loro derivati” e “Il D.Lgs. 231/01 e le criptovalute alla luce del D.Lgs. 184/21”, relazioni al Convegno “Criptovalute, Smart Contracts e NFT“, Roma, organizzato da AFI100, con il patrocinio di Assoholding e della rivista AML&FINTECH;
– 17 marzo: “Ciclo Formativo sulla Protezione dei Dati. 3° incontro Uso delle tecnologie e responsabilità” organizzato dal Centro Studi Borgogna.
– 1 marzo: “Agevolazioni fiscali: i controlli dell’Amministrazione Finanziaria” Webinar organizzato da Confindustria Alto Milanese.

2021
– 11 novembre 2021: “I concetti di interesse e vantaggio dell’ente ex d.Lgs. 231/2001 nei reati colposi in materia Di salute e sicurezza e le loro concrete modalità di accertamento” organizzato dal Centro Studi Borgogna.
–  28 aprile 2021: “I profili penali a carico del professionista indipendente nel CCII – Art. 342.  Falso in attestazioni e relazioni”, Relazione al webinar “La funzione dell’attestazione, i principi cui deve attenersi il professionista indipendente e i profili penali dell’attività dell’attestatore”, organizzato dal Centro Studi Borgogna.

2020
– 10 dicembre 2020: Intervento introduttivo al webinar “Nuove riflessioni sui profili di responsabilità delle strutture sanitarie”, organizzato e curato per lo Studio Legale Baccaredda Boy.
– 27 novembre 2020: Intervento introduttivo al webinar “I nuovi obblighi antiriciclaggio di aziende e professionisti e la V Direttiva Ue antiriciclaggio: criptovalute, trust, cooperazione internazionale”, organizzato e curato per lo Studio Legale Baccaredda Boy.
– 24 novembre 2020: Relazione al webinar “Criminalità informatica e investigazioni digitali”, organizzato dal Centro Studi Borgogna.
– 30 ottobre 2020: Relazione al webinar “Le aziende e l’autoregolamentazione necessaria: evitare profili di responsabilità ex d.lgs. n. 231/01 e misure di prevenzione”, organizzato e curato per lo Studio Legale Baccaredda Boy.
– 16 ottobre 2020: Intervento introduttivo al webinar “Le aziende e l’estero: ottimizzazione fiscale internazionale e profili penali”, organizzato e curato per lo Studio Legale Baccaredda Boy.

2010
– 25 giugno 2010: “Presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità da reato degli enti. Problematiche di interesse per i gruppi multinazionali”, intervento nell’ambito del convegno “D.lgs. n. 231/2001 e gruppi multinazionali”, organizzato dallo Studio Legale Frau Ruffino Verna & Benazzo – Milano.

2008
– 22 febbraio 2008: Intervento conclusivo al Convegno organizzato dal Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) – Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’ambito del Progetto “Esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001”.

2024
– 22 marzo 2024: Lezione su “I profili penali del sovraindebitamento al Corso di abilitazione e aggiornamento 2024 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento nel Codice della Crisi, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano attraverso la Fondazione Forense, nell’ambito del programma di formazione continua per gli Avvocati.

2023
– 9 novembre 2023: Lezione su “Le misure di prevenzione”, condotta con il Presidente del Tribunale di Milano, Dottor Fabio Roia, al Corso di Tecnica e Deontologia dell’avvocato penalista per l’abilitazione alla difesa d’ufficio, organizzato dalla Camera Penale di Milano.
-18 aprile 2023, Lezione sul tema dell’accertamento giudiziale delle responsabilità penali per reati connessi all’esposizione professionale a sostanze tossiche, presso il Corso di Diritto Ambientale della Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
– 27 febbraio 2023, ore 15,00: Relazione al Convegno Legge Cartabia: Il nuovo processo penale – 3° Incontro: “Le novità in tema di indagini preliminari ed udienza preliminare”, organizzato dal Centro Studi Borgogna;
– 2 marzo 2023, ore 9,30: La tutela penale, Relazione al webinar Dai Token al Metaverso: regole e tutele per prevenire illeciti e violazioni, organizzato da Convenia.

2022
– 6 dicembre 2022: Il nesso di causalità,Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
– 17 febbraio 2022: L’accertamento giudiziale dell’interesse e vantaggio dell’ente ex art. 5 d.lgs. n. 231/01 in relazione a reati dolosi, colposi e nei gruppi di società, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

2021
– 25 ottobre 2021: Lezione su “Le misure di prevenzione” al Corso di Tecnica e Deontologia dell’avvocato penalista per l’abilitazione alla difesa d’ufficio, organizzato dalla Camera Penale di Milano, svolta anche negli anni 2019, 2017, 2015, 2014;
– 4 febbraio 2021: Lezione su “La posizione di garanzia degli amministratori non esecutivi” presso la Scuola di Specializzazione per Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolta anche negli anni 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.

2020
– 4 novembre 2020: Lezione in tema di diritto penale ambientale al Corso Ecoreati e criminalità organizzata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.
– 9 ottobre 2020: Lezione su “Le misure di prevenzione” al Corso di Formazione Tecnica e Deontologica dell’avvocato penalista, organizzato dalla Camera Penale di Pavia con il patrocinio dell’Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Giurisprudenza.
– 6 giugno 2020: Lezione su “Misure di Prevenzione, Corte Costituzionale e CEDU” presso la Scuola di Magistratura Viggiani.
– 9 maggio 2020: Lezione su “Responsabilità amministrativa degli enti. Il principio di legalità nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/01. La rilevanza delle fattispecie escluse dal novero dei reati-presupposto nella lente del reato di associazione per delinquere” presso la Scuola di Magistratura Viggiani.
– 6 febbraio 2020: Lezione su “La posizione di garanzia degli amministratori non esecutivi” presso la Scuola di Specializzazione per Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolta anche negli anni 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
– 18 gennaio 2020: Lezione su “I delitti contro la Pubblica Amministrazione” presso la Scuola di Magistratura Viggiani.

2019
– 9 novembre 2019: Lezione su “Nesso di causalità e responsabilità del datore di lavoro” presso la Scuola di Magistratura Viggiani.
– 10 aprile 2019: Lezione “I processi penali per malattie professionali” al Corso di Diritto Ambientale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

2017
– 5 dicembre 2017: Lezione su “Diritto penale dell’immigrazione e interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia” presso la Scuola di Specializzazione per professioni legali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolta anche negli anni 2016, 2015.

2015
– 5 ottobre 2015: Lezione su “Giurisprudenza di legittimità in tema di prova scientifica e malattie professionali” presso il Corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano.

2014
– 10 dicembre 2014: Lezione su “L’accertamento del nesso di causalità tra condotta del datore di lavoro e malattie professionali asbesto-correlate” nell’ambito del Master Universitario di II livello in Diritto Penale dell’Impresa, Università Cattolica di Milano.

2013
– 28 febbraio 2013: Lezione su “D.lgs. n. 231/01, corruzione internazionale e applicabilità di sanzioni interdittive all’ente”, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolta anche nel 2012.

2011
– 6 dicembre 2011: Lezione su “Il concorso di reati” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

2008
– 14 maggio 2008: Lezione su “Struttura organizzativa e gestionale degli enti ai fini della prevenzione del reato. I reati da cui dipende la responsabilità amministrativa. Adozione ed efficacia dei modelli organizzativi. I codici di comportamento delle associazioni” nell’ambito del Master di II livello in Diritto Penale e Societario organizzato da Just Legal Services, Scuola di Formazione legale.

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Laurea in Giurisprudenza con indirizzo forense

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English

Maria Francesca Fontanella is a founding partner of LFC Studio Legale. From 2000 to 2021 he collaborated with a leading Italian law firm operating in the field of Corporate Criminal Law. Since 2003 you have been a member of the Milan Bar Association.

She is involved in corporate criminal law and have gained specific experience following criminal trials for corporate, tax and financial crimesbankruptcy crimescrimes against the Italian and foreign Public Administration, crimes against property through fraud and criminal liability in the health sector. Amongst others, she has participated in criminal cases for: disputed market manipulation of an insurance Group related to a takeover bid launched on a Bank Institute’s shares; disputed obstruction of oversight Authorities and illicit formation of assembly majority by the management of a primary Italian Banking Institute. Additionally, she assisted an Insurance Company in various damaging fraud cases.

She has gained in-depth experience in environmental criminal law and criminal liability of the employer for occupational diseases, with particular regard to asbestos-related diseases, and in the field of crimes against public safety, participating in the most important Italian criminal trials of the last Twenty years. Additionally, she has followed the complex criminal trials concerning industrial plants in: Porto Marghera, Crotone, Brindisi, Verbania, Mantova and the Turbigothermoelectric power plant.

In the same matters she carries out out-of-court consultancy activities and draws up delegations of functions. She has drawn up Organization and Management Models pursuant to Legislative Decree No. 231/01, a matter in relation to which she advises and is actively engaged, also as a single-person Supervisory Body of leading companies. Since 2003 she has been enrolled in the Milan Bar and since 2016 in the special register for legal aid in front of the Court of Cassation. She was a member of the Criminological Research Group (GRC) of the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan and a member of the CSGP – “Federico Stella” Study Center on Criminal Justice and Criminal Policy, at the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, since the constitution.

In this context, she collaborated – among others – in the initiative conducted in the 2007/2008 academic year, entitled: Start-up experiences of supervisory bodies pursuant to Legislative Decree 231/2001, the results of which were merged into two publications, edited by the Association for the Development of Bank and Stock Exchange Studies and the Università Cattolica del Sacro Cuore. She is a speaker during conferences, seminars, round tables and lecturer mainly at the School of Specialization for Legal Professions of the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan and the Biennial Course of Technique and Deontology of the Criminal Lawyer for the qualification for Office Defense organized by the Criminal Chamber of Milan. She is a member of the European Criminal Bar Association.


Member of the Milan Bar Association’s Criminal Justice Commission


Advisory Board Member
 of Assoholding
Scientific Director of the Assoholding’s Corporate Insolvency Observatory


Member of European Criminal Bar Association.


Member of Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 (AODV231)